DESHONESTIDAD EMPRESARIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo Sistemático

Mediante el personal de confianza experimentado en las áreas funcionales de su empresa, por ejemplo, recepción, almacenes, tesorería, caja, logística, limpieza, mantenimiento, servicio al cliente, entre otras, y la implementación de técnicas especializadas de investigación, recabamos información de primera fuente sobre actividades ilícitas y deshonestas que permitirá tomar decisiones correctivas y/o preventivas de control interno.

 

Desbalance Patrimonial

Investigación interna dirigida a personas sobre las que pesa una sospecha razonable de un incremento patrimonial no justificado (Desbalance Patrimonial), al haber puesto en evidencia una forma de vida que le permite realizar continuos viajes, compras diversas -muchas veces suntuosas-, adquisición de vehículos e inmuebles, entre otros; sin que pueda solventar o justificar dichas adquisiciones con sus ingresos de rutina.

 

Competencia Desleal

Obtenemos indicios, evidencias y pruebas contundentes que permiten identificar a personas u organizaciones, que de manera deshonesta e ilícita, pudieran estar sustrayendo información confidencial de la empresa (cartera de clientes, relación de proveedores, estrategias comerciales, etc.) para obtener ventajas competitivas y/o sabotear sus operaciones, generando perjuicios económicos incalculables.

 

Fraudes y Estafas

La presentación de rendiciones de cuenta con documentos fraguados (cheques, boletas y facturas falsas, entre otros), transacciones electrónicas con tarjetas de crédito robadas o clonadas, la comercialización de bienes y servicios inexistentes, la presentación de documentación fraudulenta (certificados de antecedentes, formación profesional, experiencia de trabajo, etc.), entre otros, se constituyen actualmente como las modalidades de fraude y estafa más comunes del ámbito empresarial.

 

En base al trabajo de laboratorio e investigación especializada, recopilamos información e indicios que conduzcan hacia los responsables y demuestren indiscutiblemente su culpabilidad. Adicionalmente, recomendamos medidas concretas para el control de riesgos y minimización de la vulnerabilidad frente estos ilícitos que ocasionan gran daño a las Organizaciones.