CONFIABILIDAD DEL PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACTICAL ARCE SECURITY AND INTELLIGENCE es un novedoso sistema automatizado de evaluación de información personal que le permitirá, desde la comodidad de su oficina, solicitar y obtener reportes profesionales para la verificación y control de la confiabilidad del personal que trabaja en su empresa, minimizar riesgos en sus procesos de selección e incorporación de personal nuevo, la adecuada calificación de créditos comerciales y la incorporación de nuevos accionistas y/o socios estratégicos, entre otras tantas aplicaciones.

 

 

 

TACTICAL ARCE SECURITY AND INTELLIGENCE

Evaluación de Información Personal

 

 

 

Validación de Datos del RENIEC

•Fotografía.

•Número de DNI.

•Estado civil.

•Grado de instrucción.

•Fecha y lugar de nacimiento.

•Nombre del padre y de la madre.

 

Verificación Domiciliaria

•Dirección completa.

•Tiempo de residencia.

•Estado patrimonial del predio.

•Personas que cohabitan el inmueble.

•Descripción del inmueble.

•Entorno social.

•Fotografías del inmueble.

 

Verificación de Estudios

•Centros de estudio.

•Especialidades.

•Grados y/o títulos obtenidos.

 

Verificación Laboral

•Últimos dos centros de trabajo.

•Posiciones ocupadas.

•Periodos laborales.

Información Financiera

•Reporte crediticio.

•Cuentas corrientes cerradas.

•Tarjetas de crédito anuladas.

•Boletín de protestos.

•Morosidad de pagos.

•Deudas y omisiones tributarias.

•Representación legal de empresas.

•Deuda a instituciones de microfinanzas.

•Calificación SBS.

 

Información SUNAT

•Número de RUC.

•Actividad económica.

•Inicio de operaciones.

•Fecha de inscripción.

•Estado actual.

•Domicilio fiscal.

 

Superintendencia de Banca y Seguros

•Lista de promotores excluidos.

 

OFAC

•Impedimento de ingreso a los Estados Unidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC).

 

Referencias

•Verificaciones y búsquedas de referencias penales y policiales.